第447章 将倾（一）
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第447章 将倾（一）
2012年1月9日，星期一。
上午十点二十，我在杭州萧山机场下了飞机，打开手机，只见有个冯丹给我打来的电话，于是我就给她回拨了过去。电话接通，听到她答应了一声，我就说道：“冯丹，我刚下飞机，什么事？”
“常哥，你让我查的沈和良名下钱的去向问题，有结果了。”她说道。
“哦！哪里去了？”
冯丹说道：“我是通过银监局帮忙查的，只能查到沈和良存在银行，或者是通过银行往来的部分，目前看最近这些年来他资金的去向大体上可以分为三块。第一块是他在工行的一个户头里还有1400万现金，这部分我估计是随时准备用来偿还富通集团那1000万借款的。第二块是支付给广东百优建筑工程有些公司以及广州慈乐贸易有限公司的。”
“支付？”我愣了一下，问道：“什么名目？”
“我正要跟你说这个呢。”冯丹说道：“从银行系统里只能查到他多次向这两家公司的账户划转资金，但是名目却查不到。不过我另外一边的调查有一些进展，就是关于他在我们甘肃捐助的那两所希望小学的情况。那两所小学，他不光捐建了校舍，而且还常年资助学校里学生的衣食以及学习用品，两所学校的建设施工方都是广东百优建筑工程有限公司，而物资供应机构都是广州慈乐贸易有限公司，再结合账目划转的时间，我判断他划转给这两家公司的钱就是用于支付建筑工程款以及物资供应款的。卫肇川也跟你说了吧，这两家公司其实都是‘广州慈良资本’的子公司，而沈和良自己又是‘慈良资本’的法人代表、第三大股东，所以他和这两家公司的合作，有左手倒右手的嫌疑。”
“不管跟谁合作，只要不违法，捐资助学总是一件大好事。”我笑道。
“理是这理，但是这事情当中我怀疑也可能有违法的地方。”冯丹说道：“常哥你猜猜他最近七年时间，在那两所小学的事情上，一共给这两家公司划转了多少钱？”
“这个我曾经估算过啊，往多了算，总的也不会超过3000万。”
“2亿！七年时间他一共向那两家公司划转了2亿！”冯丹说道。
“那么多？”我顿时就愣住了，要不是因为沈和良的收入来路清晰的话，我肯定要认定他这是在洗钱了。
“是啊，一共2亿零几百万呢。”冯丹说道：“我怀疑他可能是在借慈善偷逃税款。”
“偷逃税款？怎么说？”
“我了解过一下，像此类捐资助学方面的支出，只要有受捐助地地方政府的证明文件，捐赠金额是可以抵税的。”冯丹说道：“沈和良的这些账款划转，绝大多数都集中在每年一二月份，那时候应该恰好是他各方面经营利润、股息红利到账的时间，而且我也请我父亲帮忙差了一下，过去几年，每年年底或者年初，沈和良都会让当地县乡政府给他开捐助证明文件，所以我怀疑他是在假借捐资助学的名义偷逃税款。”
我暗暗想了一下，问道：“假如是真的，你估计他一共偷逃了多少税款？”
“那两所学校，就像你估算的，七年时间，正常支出最多最多不会超出3000万，这还是往多了算，但是他却划转了超过2亿资金，那也就是说至少还有1亿8000万资金是借着这个名目转移了，按照红利、股息20%的所得税率计算，如果他真是偷税逃税的话，至少也偷逃了3600万。”
“嗯，我知道了。”我说道：“你刚才说这些年他的资金去向主要分三块，那第三块又是去了哪儿了？”
“这第三块很奇怪。”冯丹说道：“在2007年3月到2008年1月之间将近一年的时间里，他累计72次到银行提取现金，少的时候几十百把万，多的时候好几百万、甚至上千万，最多的一次是2007年5月11号，单笔提取金额高达1800万，柜台取现啊！这些提现累计总额高达3亿2000万，但是他提出来之后钱去了哪里，那就不知道了。”
“取现那么多？”我一边在心里暗自琢磨这事，一边问道：“那你觉得他这些钱是往哪里去了呢？”
“我猜……要么是跟向境外转移资金有关系，要么就是用于从事某些非法活动，比如购买毒品、倒卖文物之类的。”冯丹说道：“否则如果是在国内的话，任何正当的资金往来，单笔涉及到那么大金额，通常都是银行划转或者支票支付，肯定不可能再用现金了。”
“嗯，我也估计他可能是在向境外转移资金。”我说道：“不到一年时间里72次，平均差不多五天一次，那么高的频率，不太可能是用来买东西，没有什么东西那么贵、还消费频率那么高，就算他是个瘾君子、买毒品，也不可能那么大数量、那么高频率的购买。”
“也是，好像确实只有通过一些地下钱庄向境外转移资金才解释得通。”冯丹说道。
我点点头，又说道：“其他还有什么吗？”
“我这边倒是没有了。”冯丹笑了笑，又说道：“就是……就是卫肇川那边，我昨天晚上跟他打电话，他说他追查‘慈良资本’的大股东、那个注册在开曼群岛的‘斯迈资本’的信息，到目前为止一点进展都没有，明天就是你给我们的最后时限，他说他恐怕是完不成任务了。常哥你看这事……”
“唉，那公司注册在加勒比海呢，按照开曼群岛的相关法律，就算他亲自跑到那边去也不一定能有收获，更何况他也没时间去，只能在国内想办法收集，确实是有些为难他了。”我笑道：“你转告他，尽力而为吧，能有消息自然最好，要是实在查不到的话，那也是没办法的事。”
“哈哈，我知道了，我带他谢谢你。”冯丹笑道：“那常哥你看还有别的什么事吗？”
“你和韩丁现在在哪儿？还在绍兴？”我问道。
“是啊。”
“那你们看看能不能想办法从地税局弄到沈和良过去这几年的纳税记录，看看能不能证明他在逃税，如果能的话，那对咱们会有大用。”
“好的，我知道了，我这就去想办法。”
第447章 将倾（一）
2012年1月9日，星期一。
上午十点二十，我在杭州萧山机场下了飞机，打开手机，只见有个冯丹给我打来的电话，于是我就给她回拨了过去。电话接通，听到她答应了一声，我就说道：“冯丹，我刚下飞机，什么事？”
“常哥，你让我查的沈和良名下钱的去向问题，有结果了。”她说道。
“哦！哪里去了？”
冯丹说道：“我是通过银监局帮忙查的，只能查到沈和良存在银行，或者是通过银行往来的部分，目前看最近这些年来他资金的去向大体上可以分为三块。第一块是他在工行的一个户头里还有1400万现金，这部分我估计是随时准备用来偿还富通集团那1000万借款的。第二块是支付给广东百优建筑工程有些公司以及广州慈乐贸易有限公司的。”
“支付？”我愣了一下，问道：“什么名目？”
“我正要跟你说这个呢。”冯丹说道：“从银行系统里只能查到他多次向这两家公司的账户划转资金，但是名目却查不到。不过我另外一边的调查有一些进展，就是关于他在我们甘肃捐助的那两所希望小学的情况。那两所小学，他不光捐建了校舍，而且还常年资助学校里学生的衣食以及学习用品，两所学校的建设施工方都是广东百优建筑工程有限公司，而物资供应机构都是广州慈乐贸易有限公司，再结合账目划转的时间，我判断他划转给这两家公司的钱就是用于支付建筑工程款以及物资供应款的。卫肇川也跟你说了吧，这两家公司其实都是‘广州慈良资本’的子公司，而沈和良自己又是‘慈良资本’的法人代表、第三大股东，所以他和这两家公司的合作，有左手倒右手的嫌疑。”
“不管跟谁合作，只要不违法，捐资助学总是一件大好事。”我笑道。
“理是这理，但是这事情当中我怀疑也可能有违法的地方。”冯丹说道：“常哥你猜猜他最近七年时间，在那两所小学的事情上，一共给这两家公司划转了多少钱？”
“这个我曾经估算过啊，往多了算，总的也不会超过3000万。”
“2亿！七年时间他一共向那两家公司划转了2亿！”冯丹说道。
“那么多？”我顿时就愣住了，要不是因为沈和良的收入来路清晰的话，我肯定要认定他这是在洗钱了。
“是啊，一共2亿零几百万呢。”冯丹说道：“我怀疑他可能是在借慈善偷逃税款。”
“偷逃税款？怎么说？”
“我了解过一下，像此类捐资助学方面的支出，只要有受捐助地地方政府的证明文件，捐赠金额是可以抵税的。”冯丹说道：“沈和良的这些账款划转，绝大多数都集中在每年一二月份，那时候应该恰好是他各方面经营利润、股息红利到账的时间，而且我也请我父亲帮忙差了一下，过去几年，每年年底或者年初，沈和良都会让当地县乡政府给他开捐助证明文件，所以我怀疑他是在假借捐资助学的名义偷逃税款。”
我暗暗想了一下，问道：“假如是真的，你估计他一共偷逃了多少税款？”
“那两所学校，就像你估算的，七年时间，正常支出最多最多不会超出3000万，这还是往多了算，但是他却划转了超过2亿资金，那也就是说至少还有1亿8000万资金是借着这个名目转移了，按照红利、股息20%的所得税率计算，如果他真是偷税逃税的话，至少也偷逃了3600万。”
“嗯，我知道了。”我说道：“你刚才说这些年他的资金去向主要分三块，那第三块又是去了哪儿了？”
“这第三块很奇怪。”冯丹说道：“在2007年3月到2008年1月之间将近一年的时间里，他累计72次到银行提取现金，少的时候几十百把万，多的时候好几百万、甚至上千万，最多的一次是2007年5月11号，单笔提取金额高达1800万，柜台取现啊！这些提现累计总额高达3亿2000万，但是他提出来之后钱去了哪里，那就不知道了。”
“取现那么多？”我一边在心里暗自琢磨这事，一边问道：“那你觉得他这些钱是往哪里去了呢？”
“我猜……要么是跟向境外转移资金有关系，要么就是用于从事某些非法活动，比如购买毒品、倒卖文物之类的。”冯丹说道：“否则如果是在国内的话，任何正当的资金往来，单笔涉及到那么大金额，通常都是银行划转或者支票支付，肯定不可能再用现金了。”
“嗯，我也估计他可能是在向境外转移资金。”我说道：“不到一年时间里72次，平均差不多五天一次，那么高的频率，不太可能是用来买东西，没有什么东西那么贵、还消费频率那么高，就算他是个瘾君子、买毒品，也不可能那么大数量、那么高频率的购买。”
“也是，好像确实只有通过一些地下钱庄向境外转移资金才解释得通。”冯丹说道。
我点点头，又说道：“其他还有什么吗？”
“我这边倒是没有了。”冯丹笑了笑，又说道：“就是……就是卫肇川那边，我昨天晚上跟他打电话，他说他追查‘慈良资本’的大股东、那个注册在开曼群岛的‘斯迈资本’的信息，到目前为止一点进展都没有，明天就是你给我们的最后时限，他说他恐怕是完不成任务了。常哥你看这事……”
“唉，那公司注册在加勒比海呢，按照开曼群岛的相关法律，就算他亲自跑到那边去也不一定能有收获，更何况他也没时间去，只能在国内想办法收集，确实是有些为难他了。”我笑道：“你转告他，尽力而为吧，能有消息自然最好，要是实在查不到的话，那也是没办法的事。”
“哈哈，我知道了，我带他谢谢你。”冯丹笑道：“那常哥你看还有别的什么事吗？”
“你和韩丁现在在哪儿？还在绍兴？”我问道。
“是啊。”
“那你们看看能不能想办法从地税局弄到沈和良过去这几年的纳税记录，看看能不能证明他在逃税，如果能的话，那对咱们会有大用。”
“好的，我知道了，我这就去想办法。”